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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 大まかに言えば、リスク評価プロセスには、顧客、製品、国、配信チャネルに関連する固有のリスクを特定して評価することが含まれます。その後、次の処理が行われます。

A) 将来の参照用に過去のリスクインシデントを文書化します。
B) これらのリスクを業界ベンチマークと比較して、残留リスクを判断します。
C) 残余リスクを計算するために、関連するコントロールの有効性を評価します。
D) すべてのリスクを排除するための新しい管理策の導入

2. 次のシナリオのうち、顧客の所有権構造が過度に複雑であるとみなされるのはどの場合ですか?

A) 2人の共同受託者で設立された信託。1人は委託者であり、もう1人は企業サービスプロバイダーである。
B) 2人の個人が所有する非公開企業で、その利益は一連の信託と財団によって保有されている。
C) 上場銀行持株会社との間に3層の所有権を持つ多国籍コルレス銀行
D) 2つの家族によって所有され、その家族内に12人以上の所有者が関与している顧客

3. 保険商品におけるマネーロンダリングに一般的に関連するリスク要因は次のどれですか?
（2つ選択してください。）

A) 資金を清算するために保険を早期解約する
B) 保険商品の投資パフォーマンスに過度に重点を置く
C) 暗号通貨やその他の非法定通貨を使用して保険契約に資金を提供する
D) クレジットカードを使って保険を購入する

4. AML/CFT 対策の有効性は、システムと管理がどの程度実施されているかによって最もよく測定できます。

A) 関連する法律および規制を遵守する
B) 金融機関にかかる運用上の負担を最小限に抑える
C) 金融犯罪のリスクと脅威を軽減する
D) コスト効率の高い方法で実装されている

5. 次の記述のうち、官民パートナーシップ (PPP) に関連する強みを説明しているものはどれですか。
（2つ選択してください。）

A) データ保護プライバシーポリシーは、情報への不正アクセスを防ぐための情報共有プロトコルを開発する機会を提供します。
B) 公的機関は民間部門の経験をより深く理解し、政策や法律の制定に役立てることができる。
C) データ保護プライバシーポリシーは、従来の政府法に基づく制限により、PPPの進化を禁止しています。
D) 中小企業の経営者は、PPP内で簡単に共有できる個人データを安全に保管するために、サードパーティのプロバイダーまたは金融機関を選択できます。

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