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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 한 대형 국제 은행의 최고준법책임자(CCO)는 정보 데이터를 더욱 효과적으로 활용하여 의심스러운 활동을 식별하는 은행의 역량을 강화하는 방안을 모색하고 있습니다. 한 가지 잠재적 해결책은 공공-민간 파트너십(PPP)을 통해 공유 정보를 활용하고 정부 기관과의 협업을 강화하는 것입니다.
은행은 관련 데이터 및 정보 접근성을 개선하기 위해 현지 금융정보분석원(FIU) 및 기타 금융기관과 협력하는 민관협력(PPP) 이니셔티브에 참여하는 것을 고려하고 있습니다. 최고책임자(CCO)는 민관협력(PPP)이 위험 감지 및 정보 공유 개선과 같은 상당한 이점을 제공할 수 있지만, 데이터 프라이버시 문제와 공공 부문과 민간 부문 파트너 간의 우선순위 차이 등 잠재적 한계점도 존재한다는 점을 인지하고 있습니다.
데이터 공유 및 정보와 관련된 한계를 완화하는 동시에 은행의 PPP 혜택을 극대화하는 가장 좋은 방법은 무엇일까요?

A) 엄격한 데이터 공유 프로토콜 없이 PPP에 참여하여 은행, FIU 및 기타 금융 기관 간의 개방적이고 제한 없는 정보 흐름을 허용합니다.
B) PPP의 외부 정보보다 은행의 내부 데이터 소스를 우선시합니다. 내부 데이터는 제어하기 쉽고 데이터 개인 정보 보호 문제가 발생하지 않기 때문입니다.
C) PPP 내에 데이터 개인 정보 보호를 개략적으로 설명하고 정보 공유가 관련 관할권의 모든 법률 및 규제 요구 사항을 준수하도록 보장하는 명확한 프레임워크를 구축합니다.
D) PPP를 통해 정부 기관에서 제공하는 정보에만 의존합니다. 왜냐하면 의심스러운 활동에 대한 가장 포괄적인 데이터가 있기 때문입니다.

2. 한 금융기관이 전사적 위험 평가(EWRA)를 실시하는 과정에서, 고객의 높은 순자산과 복잡한 재무 구조로 인해 프라이빗 뱅킹 부서와 관련된 높은 자금세탁 위험을 확인했습니다. 그러나 해당 기관은 엄격한 고객 실사(CDD) 및 강화 실사(EDD) 절차와 정교한 거래 모니터링 시스템을 구축했습니다.
이러한 통제는 잔여 위험 평가에 어떤 영향을 미칠까요?

A) 현재 시행 중인 통제의 효과성으로 인해 잔여 위험이 상당히 감소할 것입니다.
B) 프라이빗 뱅킹 사업의 본질적인 특성으로 인해 잔여 위험은 여전히 ​​높을 것입니다.
C) 통제가 모든 잠재적 위험을 완화하기에 충분하기 때문에 잔여 위험은 완전히 제거됩니다.
D) 잔여 위험은 적당히 감소하지만 허용 가능한 수준을 달성하려면 추가 제어가 필요할 수 있습니다.

3. 미국 재무부는 다음 중 어떤 것이 기존 금융 기관(FI)에서 위험을 제거했을 때 자금세탁 위험이 높은가? (두 가지 선택)

A) 국제적으로 활동하는 비영리 단체
B) 금융 서비스 사업(MSB)
C) 다국적 기업
D) 개인 외국인 고객

4. 금융 기관은 제재 요건을 준수하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?

A) 이사회에서 이 결정을 승인하면 지정된 개인 및 단체의 자금 또는 자산을 동결합니다.
B) 지정된 개인 및 단체를 감지하기 위해 자동 검사 시스템을 도입합니다.
C) 기존 고객이 제재 대상이 되는 경우 위험 프로필을 "고위험"으로 변경하고 추가 거래를 계속 모니터링합니다.
D) 제재 목록에 있는 금지된 기업에 대해 강화된 실사를 실시합니다.

5. 건전한 AML 준수 프로그램에는 금융 시스템의 무결성을 보장하는 핵심 요소를 다루는 포괄적인 거버넌스 프레임워크가 필요합니다.
효과적인 AML 준수 프로그램의 시작점은 어떤 요소입니까?

A) 의심스러운 활동 보고
B) 정책 및 절차
C) 위험성 평가
D) 지속적인 모니터링
E) 고객 실사

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