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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein multinationaler Konzern erwägt die Expansion in einen neuen Markt mit einer Geschichte politischer Instabilität und Korruption.
Welche Strategie wäre aus Sicht der Finanzkriminalität am wirksamsten, um das mit einer solchen Expansion verbundene Reputationsrisiko zu mindern?

A) Verpflichtung zu offener Kommunikation, ethischen Praktiken und gesellschaftlichem Engagement, um Vertrauen bei den Stakeholdern aufzubauen
B) Stellen Sie sicher, dass die Gerichtsbarkeitsrisiken und andere relevante Faktoren im EWRA berücksichtigt wurden und die Restrisiken im Rahmen der Risikobereitschaft des Unternehmens liegen.
C) Minimierung der direkten Präsenz des Unternehmens im Land, um die Gefährdung durch potenzielle Risiken zu verringern
D) Sicherstellen, dass das Unternehmen enge Beziehungen zu lokalen Regierungsvertretern unterhält, um Einfluss auf die Politik zu nehmen und negative Kritik zu vermeiden
E) Partnerschaften mit etablierten lokalen Unternehmen, um deren Wissen und Verbindungen zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu teilen

2. Die Richtlinie eines Finanzinstituts (FI) besteht darin, bei jedem neuen Kunden eine verstärkte Due Diligence (EDD) durchzuführen, um die Wirksamkeit des Programms sicherzustellen.
Wie sollte ein Berater das Managementteam des FI beraten?

A) Schlagen Sie dem Managementteam vor, die für EDD ausgewählten Kunden auszuwählen.
B) Schlagen Sie vor, dass EDD für 50 % der Kunden angemessen ist.
C) Schlagen Sie dem Managementteam vor, die Aufsichtsbehörde um Rat zu EDD-Maßnahmen zu bitten.
D) Schlagen Sie vor, dass das FI einen risikobasierten Ansatz für EDD implementieren muss.

3. Welche Beziehung besteht zwischen der EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD) und den lokalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) hinsichtlich ihrer Relevanz, Anwendbarkeit und Auswirkung auf EU-Banken? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen identische Anforderungen enthalten.
B) Die EU-Geldwäscherichtlinie hat Vorrang vor den lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
C) Lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche können zusätzliche oder strengere Anforderungen als die EU-Geldwäscherichtlinie vorschreiben.
D) Lokale Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche haben Vorrang vor den Anforderungen der EU-Geldwäscherichtlinie.
E) Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sind separate und voneinander unabhängige Rechtsrahmen.
F) Die EU-Geldwäscherichtlinie bietet einen Rahmen, den die Mitgliedsländer durch lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umsetzen müssen.

4. Welcher Abschnitt des USA PATRIOT Act erlaubt es der US-Regierung, Gelder, die auf einem US-Korrespondenzkonto einer ausländischen Bank hinterlegt sind, zu beschlagnahmen und so extraterritoriale Auswirkungen zu erzielen?

A) Abschnitt 314(b)
B) Abschnitt 319(b)
C) Abschnitt 314(a)
D) Abschnitt 319(a)

5. Ein Kunde, der ein neues Unternehmen gründen möchte, wendet sich an einen Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen, der verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen anbietet. Der Kunde wünscht Unterstützung beim Gründungsprozess, eine lokale Geschäftsadresse, jährliche Wartungsdienste und die Benennung von Personen, die in offizieller Funktion für das neue Unternehmen tätig sein sollen.
Welche der folgenden Dienstleistungen birgt ein höheres Geldwäscherisiko?

A) Angabe einer lokalen Geschäftsadresse
B) Ernennung von Personen in offiziellen Funktionen des Unternehmens
C) Dienstleistungen zur Unternehmensgründung
D) Jährliche Wartungsdienste

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